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El anonimato en los canales de denuncia

Los canales de denuncia se han presentado en los últimos años como garantía esencial para la pronta detección de riesgos en cualquier tipo de modelo de prevención o control interno. Sin embargo, la preocupación creciente por la protección de datos había supuesto un obstáculo en su desarrollo. Ahora parece que la legislación podrá darles un impulso. El [...]

Iniciativas en la lucha contra el cambio climático para 2018

El pasado año 2017 ha estado marcado por varias tendencias e iniciativas en la lucha contra el cambio climático que se espera se mantengan o refuercen para este nuevo año. Numerosas de estas iniciativas han nacido con el objetivo de mantener la esperanza por parte de los Estados, organizaciones o ciudades, de que se cumplirán [...]

Principales novedades en la Ley de Autónomos

En este artículo resumimos las novedades más relevantes de la reciente publicación de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, o la que comúnmente llamamos la Ley de Autónomos: Ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año para los nuevos autónomos o para los que no lo [...]

Aprobado el RD-Ley sobre Información No Financiera y Diversidad

El pasado sábado 25 de noviembre se publicó el Real Decreto Ley 18/2017 como trasposición de la Directiva Europea en materia de la divulgación de información no financiera y diversidad, por el que quedan obligadas determinadas empresas a publicar datos sobre su desempeño y políticas sociales, medioambientales y de gestión de la diversidad. La Ley [...]

Publicada la UNE 19601 como norma certificable del compliance penal

Después de varios años de trabajo, consiguiendo el consenso de numerosos grupos de interés públicos y privados, la Asociación Española de Normalización ha hecho hoy pública la norma española UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Dicha norma contempla requisitos muy interesantes para la reducción de riesgos [...]

El análisis de los riesgos de ciberseguridad dentro de la estrategia general del negocio

Las empresas hoy en día conviven y se enfrentan a un mundo cada vez más tecnológico enfocado a una progresiva digitalización. El incremento de dispositivos conectados a la red, impresoras, Smartphone, tablets, ordenadores, relojes etc., lo ya conocido como el "internet de las cosas", ha obligado a las organizaciones a establecer nuevos mecanismos de defensa [...]

Sentencias destacadas sobre la responsabilidad penal y los modelos de prevención como atenuante

Tras la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y la primera Sentencia del Tribunal Supremo Nº: 154/2016 relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, se han dictado en relación a esta responsabilidad otras sentencias en las cuales se aclaran determinados aspectos sobre la determinación de la responsabilidad penal de la empresa y de [...]

¿Será obligatorio tener procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance Penal para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos?

Esta pregunta se nos ha planteado en más de una ocasión, y aunque de momento dependamos del desarrollo de los requisitos para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos, como veremos a continuación, es altamente recomendable la implantación de procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance [...]

Reflexiones sobre las buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. Conferencia UHY Fay & Co Madrid en el Ateneo

Tras el éxito de la publicación del libro “El desafío de la Sostenibilidad”, UHY Fay & Co Madrid inicia su círculo de ponencias relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa de la mano de  Max Gosch y Andrea Duque, socio-director de UHY Fay & Co Madrid y Responsable de RSC de UHY Fay & Co Madrid [...]

ISO 37001: Primera norma certificable Antisoborno

Encuadrada dentro de la tendencia ya consolidada del Compliance, el pasado 15 de octubre de 2016 se publicó el nuevo estándar ISO 370001 que permite la implantación de un sistema de gestión anti soborno en cualquier organización. Evidentemente, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿Qué es exactamente el soborno? Según el Diccionario de la [...]