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Publicada la UNE 19601 como norma certificable del compliance penal

Después de varios años de trabajo, consiguiendo el consenso de numerosos grupos de interés públicos y privados, la Asociación Española de Normalización ha hecho hoy pública la norma española UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Dicha norma contempla requisitos muy interesantes para la reducción de riesgos [...]

El análisis de los riesgos de ciberseguridad dentro de la estrategia general del negocio

Las empresas hoy en día conviven y se enfrentan a un mundo cada vez más tecnológico enfocado a una progresiva digitalización. El incremento de dispositivos conectados a la red, impresoras, Smartphone, tablets, ordenadores, relojes etc., lo ya conocido como el "internet de las cosas", ha obligado a las organizaciones a establecer nuevos mecanismos de defensa [...]

Sentencias destacadas sobre la responsabilidad penal y los modelos de prevención como atenuante

Tras la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y la primera Sentencia del Tribunal Supremo Nº: 154/2016 relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, se han dictado en relación a esta responsabilidad otras sentencias en las cuales se aclaran determinados aspectos sobre la determinación de la responsabilidad penal de la empresa y de [...]

¿Será obligatorio tener procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance Penal para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos?

Esta pregunta se nos ha planteado en más de una ocasión, y aunque de momento dependamos del desarrollo de los requisitos para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos, como veremos a continuación, es altamente recomendable la implantación de procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance [...]

Reflexiones sobre las buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. Conferencia UHY Fay & Co Madrid en el Ateneo

Tras el éxito de la publicación del libro “El desafío de la Sostenibilidad”, UHY Fay & Co Madrid inicia su círculo de ponencias relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa de la mano de  Max Gosch y Andrea Duque, socio-director de UHY Fay & Co Madrid y Responsable de RSC de UHY Fay & Co Madrid [...]

ISO 37001: Primera norma certificable Antisoborno

Encuadrada dentro de la tendencia ya consolidada del Compliance, el pasado 15 de octubre de 2016 se publicó el nuevo estándar ISO 370001 que permite la implantación de un sistema de gestión anti soborno en cualquier organización. Evidentemente, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿Qué es exactamente el soborno? Según el Diccionario de la [...]

UHY Fay & Co Madrid presenta el libro: “El desafío de la Sostenibilidad”, la primera guía práctica para implantar modelos de RSC en las empresas

El pasado jueves 20 de Octubre UHY Fay & Co Madrid presentó en el Palacio de Cibeles el libro “El Desafío de la Sostenibilidad”, con más de 70 personas que asistieron para conocer la primera guía práctica sobre la implantación de modelos de RSC en sus diferentes fases, teniendo en cuenta las medidas que se [...]

Ventajas de la implantación de la Norma ISO 19600 para los Modelos de Prevención de Riesgos

Recordemos que tras la Reforma del Código Penal todas las sociedades, independiente de su tamaño, deben implantar modelos de prevención penal, siguiendo los seis requisitos definidos en el artículo 31 Bis,  para proteger la sostenibilidad de sus negocios ante la amenaza de imputación de posibles responsabilidades penales y por contagio la de sus administradores, legales [...]

Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal

Hoy se cumple un año desde la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y todavía hay empresas que no han implantado su modelo de prevención penal. La reforma y las posteriores interpretaciones de la misma, que hemos analizado durante este año contemplan importantes cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas [...]

Novedades sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal

Desde 2012 se venía hablando de cambiar la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal para adaptarla a la globalización y resto de nuevas características de circulación de los datos de carácter personal debidas principalmente al auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Ya en diciembre de [...]