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Desayuno informativo: Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención Penal en Asociaciones y Fundaciones

A raíz de los cambios normativos producidos en España tanto en materia de prevención de blanqueo de capitales como de prevención penal, el pasado jueves 7 de julio, UHY Madrid decidió organizar un desayuno informativo centrado en las obligaciones de cumplimiento normativo para Asociaciones y Fundaciones. La jornada dio comienzo de la mano de Raquel [...]

Análisis del riesgo de delito en la prevención penal

El riesgo de la comisión de un delito es precisamente la razón de ser de los sistemas de prevención penal, por lo tanto, el análisis del riesgo tiene una importancia excepcional. Para esto existen distintos métodos que a continuación iremos desgranando. El primer método de análisis del riesgo es el que surge de la evaluación de [...]

El Parlamento Europeo incrementa las medidas de transparencia fiscal

En los últimos años estamos viendo y escuchando en los diferentes medios de comunicación los escándalos producidos por determinadas empresas nacionales e internacionales en cuanto a la opacidad de la información real de su actividad económica. Hemos conocido como algunas empresas, aprovechando la confianza que les proporcionaba el mercado, han falseado sus Cuentas Anuales para [...]

Órdago al fraude fiscal y al blanqueo de capitales: Oleada de inspecciones para el 2016

De la reciente presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 se desprende que el Gobierno tiene previsto aumentar sus esfuerzos económicos para reforzar la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, lo que supondrá para el próximo ejercicio un incremento considerable de inspecciones por parte de [...]

Integrar todas nuestras obligaciones en modelos de cumplimiento

Cada vez son más las exigencias que debemos afrontar, hasta el punto en que la gestión de estos cumplimientos se vuelve un quebradero de cabeza para administradores y directivos, incluso convirtiéndose en un verdadero riesgo para la empresa. El nuevo marco normativo español solamente viene a consolidar esta tendencia de trasladar la labor de vigilancia [...]

Los delitos societarios en el marco de los modelos de prevención penal

Como ya comentábamos en el artículo “El nuevo concepto de la responsabilidad penal”, se ha producido una concreción de la normativa de la empresa con la reforma 2015 del Código Penal. Este proceso empezó en el 2010, año en que se incluyó  por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este primer [...]

¿Cómo combatir la corrupción?

¿Qué retos afrontan las empresas para mantener una filosofía de anticorrupción en el contexto internacional actual? Nuestra red internacional UHY ha querido dar respuesta a esta pregunta que está tan a la orden del día. El artículo “Persist & Prevail”: How to confront corruption publicado en nuestra revista bianual “International Business” trata la problemática de [...]