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Código LEI: nueva obligación para la empresa

A partir de ahora determinadas personas jurídicas quedan obligadas a disponer de un número LEI (“Identificador de Entidad Jurídica”, por sus siglas en inglés) para operar en mercados financieros. ¿Qué es el código LEI? El código LEI es un código global alfanumérico creado para aquellas entidades que son parte de un contrato financiero. El mismo es [...]

UHY Fay & Co Madrid participa como empresa experta en Ciberseguridad en el IE

Ayer tuvo lugar el Seminario sobre Nuevos (y viejos) retos de la Ciberseguridad, organizado por las Cámaras de Comercio Nórdicas y por el Instituto de Empresa en Madrid UHY Fay & Co Madrid, Letslaw, Ericsson y DNV – GL fueron las empresas escogidas para, mediante un formato “panel de expertos”, realizar una charla formativa e [...]

Ciberseguridad como obligación de Administradores y Directivos

El pasado 1 de octubre salió publicada nuestro artículo sobre la Ciberseguridad como obligación de Administradores y Directivos como entrevista a Raquel Hernáez como Directora y responsable del Servicio de Ciberseguridad y Luis Fernández Heredia, Director del área TIC y Técnico de Ciberseguridad en el suplemento Mercados del Expansión. ¿Cuál es el panorama y los [...]

Nuevo Modelo 232 – Declaración Informativa de las Operaciones Vinculadas y con Paraísos Fiscales

Esta misma semana se ha publicado en el BOE la Orden Ministerial, Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, que aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales que veníamos esperando. Como ya adelantamos en nuestro anterior artículo sobre las Novedades en [...]

III Jornada de Responsabilidad Social Corporativa en la sede del Consejo General de Economistas moderada por Max Gosch

El pasado 13 de julio se realizó la III Jornada de Responsabilidad Social Corporativa en la sede del Consejo General de Economistas moderada por Max Gosch, Socio de UHY Fay & Co Madrid. Esta sesión fue organizada por el REA+REGA del Consejo General de Economistas (CGE) y contó con la participación de Cumplen, Forética y [...]

Publicada la UNE 19601 como norma certificable del compliance penal

Después de varios años de trabajo, consiguiendo el consenso de numerosos grupos de interés públicos y privados, la Asociación Española de Normalización ha hecho hoy pública la norma española UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Dicha norma contempla requisitos muy interesantes para la reducción de riesgos [...]

La RSC como ventaja competitiva, ponencia del Ciclo RSC para el Barcelona Clúster Nàutic

El pasado lunes 27 de marzo, Max Gosch y Andrea Duque, Socio Director y Responsable del área de RSC en UHY Fay & Co en Madrid respectivamente, tuvieron el placer de realizar una ponencia sobre la Responsabilidad Social Corporativa, enmarcada en el Ciclo de Ponencias de RSC, en este caso en la Facultad de Naútica [...]

Sentencias destacadas sobre la responsabilidad penal y los modelos de prevención como atenuante

Tras la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y la primera Sentencia del Tribunal Supremo Nº: 154/2016 relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, se han dictado en relación a esta responsabilidad otras sentencias en las cuales se aclaran determinados aspectos sobre la determinación de la responsabilidad penal de la empresa y de [...]

Un recordatorio sobre el gobierno corporativo en las sociedades de capital

Resulta muy importante en estos momentos en que el cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial se encuentra tan interiorizada en nuestra dinámica económica, el realizar un breve esquema desde la óptica del derecho mercantil del gobierno corporativo en las sociedades de capital. Para empezar conviene recordar que sociedad de capital es aquella sociedad en [...]

El Nuevo Desafío del Administrador y la Empresa: Compliance y RSC

UHY Fay & Co Madrid, como parte del ciclo de ponencias de en el área de la RSC y el Compliance Penal, y tras detectar la falta de información práctica sobre los nuevos retos normativos y sociales, fue invitada por la Asociación CEMIDE y CEOE-CEPYME de Cantabria a impartir el pasado jueves 23 de febrero [...]