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¿Será obligatorio tener procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance Penal para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos?

Esta pregunta se nos ha planteado en más de una ocasión, y aunque de momento dependamos del desarrollo de los requisitos para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos, como veremos a continuación, es altamente recomendable la implantación de procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance [...]

Desayuno informativo: Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención Penal en Asociaciones y Fundaciones

A raíz de los cambios normativos producidos en España tanto en materia de prevención de blanqueo de capitales como de prevención penal, el pasado jueves 7 de julio, UHY Madrid decidió organizar un desayuno informativo centrado en las obligaciones de cumplimiento normativo para Asociaciones y Fundaciones. La jornada dio comienzo de la mano de Raquel [...]

¿Cómo afecta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a las Asociaciones y Fundaciones?

El reconocimiento de las Fundaciones y Asociaciones como Sujetos obligados se contempla en el artículo 39 de Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por lo que desde el año 2010 dichas entidades tienen la obligación de establecer medidas de control que permitan prevenir su utilización para el [...]

Primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS se pronuncia tras la reforma del Código Penal El pasado 29 de febrero el Tribunal Supremo dictó en su Sentencia Nº: 154/2016, por primera vez desde la reforma penal, la condena de una persona jurídica. La importancia de esta resolución estriba no únicamente en ser la primera sino que además da las claves [...]

La involucración de la alta dirección en los modelos de prevención, condición “sine qua non” para evitar responsabilidad penal

La publicación de la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal emitida por la Fiscalía General del Estado, el pasado 22 de enero,  y sobre la que se realizó una breve análisis en un artículo anterior, volvió a poner en alerta a las organizaciones sobre [...]

¿Cómo cumplir con las obligaciones de LOPD vs Prevención de Blanqueo?

Me gustaría poner hoy a debate la controvertida interpretación del artículo 32 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en relación a la obligatoriedad de aplicar las medidas de nivel alto previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal a los ficheros creados [...]

Cuidado con la “acreditación” de los expertos en prevención de blanqueo de capitales

Son muchos los empresarios, autónomos y pymes, que a fecha de hoy desconocen las obligaciones que en materia de prevención de blanqueo de capitales les son de aplicación. El incumplimiento de estas obligaciones recogidas en la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Reglamento 304/2014, suponen [...]

Órdago al fraude fiscal y al blanqueo de capitales: Oleada de inspecciones para el 2016

De la reciente presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 se desprende que el Gobierno tiene previsto aumentar sus esfuerzos económicos para reforzar la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, lo que supondrá para el próximo ejercicio un incremento considerable de inspecciones por parte de [...]

Integrar todas nuestras obligaciones en modelos de cumplimiento

Cada vez son más las exigencias que debemos afrontar, hasta el punto en que la gestión de estos cumplimientos se vuelve un quebradero de cabeza para administradores y directivos, incluso convirtiéndose en un verdadero riesgo para la empresa. El nuevo marco normativo español solamente viene a consolidar esta tendencia de trasladar la labor de vigilancia [...]

Precauciones especiales en las relaciones comerciales con clientes vinculados con Paraísos Fiscales de acuerdo con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

No es de extrañar que con la oleada normativa que España viene sufriendo desde hace unos años, las sociedades no den abasto en términos de cumplimiento legislativo que por su actividad o sector le es de aplicación. En este sentido, y ante la carencia de recursos suficientes para cubrir el área de compliance, sobretodo en [...]