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Publicada la UNE 19601 como norma certificable del compliance penal

Después de varios años de trabajo, consiguiendo el consenso de numerosos grupos de interés públicos y privados, la Asociación Española de Normalización ha hecho hoy pública la norma española UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Dicha norma contempla requisitos muy interesantes para la reducción de riesgos [...]

Sentencias destacadas sobre la responsabilidad penal y los modelos de prevención como atenuante

Tras la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y la primera Sentencia del Tribunal Supremo Nº: 154/2016 relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, se han dictado en relación a esta responsabilidad otras sentencias en las cuales se aclaran determinados aspectos sobre la determinación de la responsabilidad penal de la empresa y de [...]

¿Será obligatorio tener procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance Penal para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos?

Esta pregunta se nos ha planteado en más de una ocasión, y aunque de momento dependamos del desarrollo de los requisitos para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos, como veremos a continuación, es altamente recomendable la implantación de procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance [...]

UHY Fay & Co Madrid presenta el libro: “El desafío de la Sostenibilidad”, la primera guía práctica para implantar modelos de RSC en las empresas

El pasado jueves 20 de Octubre UHY Fay & Co Madrid presentó en el Palacio de Cibeles el libro “El Desafío de la Sostenibilidad”, con más de 70 personas que asistieron para conocer la primera guía práctica sobre la implantación de modelos de RSC en sus diferentes fases, teniendo en cuenta las medidas que se [...]

Ventajas de la implantación de la Norma ISO 19600 para los Modelos de Prevención de Riesgos

Recordemos que tras la Reforma del Código Penal todas las sociedades, independiente de su tamaño, deben implantar modelos de prevención penal, siguiendo los seis requisitos definidos en el artículo 31 Bis,  para proteger la sostenibilidad de sus negocios ante la amenaza de imputación de posibles responsabilidades penales y por contagio la de sus administradores, legales [...]

Responsabilidad de los Administradores: Toma de decisiones estratégicas o de negocio

Dentro de las responsabilidades de los Administradores en la toma de decisiones estratégicas o de negocio sujetas a la discrecionalidad empresarial, la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en su artículo 226, determina una serie de criterios que se han de cumplir para entender que estas decisiones han sido tomadas de forma adecuada. Las cuatro [...]

Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal

Hoy se cumple un año desde la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y todavía hay empresas que no han implantado su modelo de prevención penal. La reforma y las posteriores interpretaciones de la misma, que hemos analizado durante este año contemplan importantes cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas [...]

La responsabilidad penal por “culpa in eligendo”

No cabe duda que la reforma del Código Penal ha suscitado cierta inquietud sobre los administradores que han visto como “de la noche a la mañana” se han ampliado los supuestos de responsabilidad penal por los que tanto la sociedad como ellos podrían ser imputados si no demuestran ejercer la debida supervisión, vigilancia y control [...]

Primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS se pronuncia tras la reforma del Código Penal El pasado 29 de febrero el Tribunal Supremo dictó en su Sentencia Nº: 154/2016, por primera vez desde la reforma penal, la condena de una persona jurídica. La importancia de esta resolución estriba no únicamente en ser la primera sino que además da las claves [...]

La involucración de la alta dirección en los modelos de prevención, condición “sine qua non” para evitar responsabilidad penal

La publicación de la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal emitida por la Fiscalía General del Estado, el pasado 22 de enero,  y sobre la que se realizó una breve análisis en un artículo anterior, volvió a poner en alerta a las organizaciones sobre [...]