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La ciberdelincuencia en el Código Penal

Las últimas reformas del Código Penal han incluido, como una de las grandes novedades, los delitos relativos a la ciberdelincuencia. El desarrollo de la ciberdelincuencia ha ido inseparablemente unido al desarrollo de la sociedad de la información, y por ello supone un riesgo importante para toda empresa competitiva. El fenómeno de los delitos cometidos por [...]

El anonimato en los canales de denuncia

Los canales de denuncia se han presentado en los últimos años como garantía esencial para la pronta detección de riesgos en cualquier tipo de modelo de prevención o control interno. Sin embargo, la preocupación creciente por la protección de datos había supuesto un obstáculo en su desarrollo. Ahora parece que la legislación podrá darles un impulso. El [...]

Publicada la UNE 19601 como norma certificable del compliance penal

Después de varios años de trabajo, consiguiendo el consenso de numerosos grupos de interés públicos y privados, la Asociación Española de Normalización ha hecho hoy pública la norma española UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Dicha norma contempla requisitos muy interesantes para la reducción de riesgos [...]

La RSC como ventaja competitiva, ponencia del Ciclo RSC para el Barcelona Clúster Nàutic

El pasado lunes 27 de marzo, Max Gosch y Andrea Duque, Socio Director y Responsable del área de RSC en UHY Fay & Co en Madrid respectivamente, tuvieron el placer de realizar una ponencia sobre la Responsabilidad Social Corporativa, enmarcada en el Ciclo de Ponencias de RSC, en este caso en la Facultad de Naútica [...]

Sentencias destacadas sobre la responsabilidad penal y los modelos de prevención como atenuante

Tras la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y la primera Sentencia del Tribunal Supremo Nº: 154/2016 relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, se han dictado en relación a esta responsabilidad otras sentencias en las cuales se aclaran determinados aspectos sobre la determinación de la responsabilidad penal de la empresa y de [...]

¿Será obligatorio tener procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance Penal para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos?

Esta pregunta se nos ha planteado en más de una ocasión, y aunque de momento dependamos del desarrollo de los requisitos para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos, como veremos a continuación, es altamente recomendable la implantación de procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance [...]

Ventajas de la implantación de la Norma ISO 19600 para los Modelos de Prevención de Riesgos

Recordemos que tras la Reforma del Código Penal todas las sociedades, independiente de su tamaño, deben implantar modelos de prevención penal, siguiendo los seis requisitos definidos en el artículo 31 Bis,  para proteger la sostenibilidad de sus negocios ante la amenaza de imputación de posibles responsabilidades penales y por contagio la de sus administradores, legales [...]

Responsabilidad de los Administradores: Toma de decisiones estratégicas o de negocio

Dentro de las responsabilidades de los Administradores en la toma de decisiones estratégicas o de negocio sujetas a la discrecionalidad empresarial, la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en su artículo 226, determina una serie de criterios que se han de cumplir para entender que estas decisiones han sido tomadas de forma adecuada. Las cuatro [...]

Desayuno informativo: Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención Penal en Asociaciones y Fundaciones

A raíz de los cambios normativos producidos en España tanto en materia de prevención de blanqueo de capitales como de prevención penal, el pasado jueves 7 de julio, UHY Madrid decidió organizar un desayuno informativo centrado en las obligaciones de cumplimiento normativo para Asociaciones y Fundaciones. La jornada dio comienzo de la mano de Raquel [...]

Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal

Hoy se cumple un año desde la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y todavía hay empresas que no han implantado su modelo de prevención penal. La reforma y las posteriores interpretaciones de la misma, que hemos analizado durante este año contemplan importantes cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas [...]