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Publicada la UNE 19601 como norma certificable del compliance penal

Después de varios años de trabajo, consiguiendo el consenso de numerosos grupos de interés públicos y privados, la Asociación Española de Normalización ha hecho hoy pública la norma española UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Dicha norma contempla requisitos muy interesantes para la reducción de riesgos [...]

Sentencias destacadas sobre la responsabilidad penal y los modelos de prevención como atenuante

Tras la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y la primera Sentencia del Tribunal Supremo Nº: 154/2016 relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, se han dictado en relación a esta responsabilidad otras sentencias en las cuales se aclaran determinados aspectos sobre la determinación de la responsabilidad penal de la empresa y de [...]

Ventajas de la implantación de la Norma ISO 19600 para los Modelos de Prevención de Riesgos

Recordemos que tras la Reforma del Código Penal todas las sociedades, independiente de su tamaño, deben implantar modelos de prevención penal, siguiendo los seis requisitos definidos en el artículo 31 Bis,  para proteger la sostenibilidad de sus negocios ante la amenaza de imputación de posibles responsabilidades penales y por contagio la de sus administradores, legales [...]

Desayuno informativo: Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención Penal en Asociaciones y Fundaciones

A raíz de los cambios normativos producidos en España tanto en materia de prevención de blanqueo de capitales como de prevención penal, el pasado jueves 7 de julio, UHY Madrid decidió organizar un desayuno informativo centrado en las obligaciones de cumplimiento normativo para Asociaciones y Fundaciones. La jornada dio comienzo de la mano de Raquel [...]

Responsabilidad de los Administradores: El depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil

En un post anterior desarrollábamos la responsabilidad de los administradores en relación a la imagen fiel que debe imperar en la formulación de las cuentas anuales. Pero la responsabilidad del órgano de administración sobre las cuentas anuales no acaba en su correcta formulación, o su posterior aprobación por parte de la junta general, como máximo [...]

Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal

Hoy se cumple un año desde la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y todavía hay empresas que no han implantado su modelo de prevención penal. La reforma y las posteriores interpretaciones de la misma, que hemos analizado durante este año contemplan importantes cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas [...]

La responsabilidad penal por “culpa in eligendo”

No cabe duda que la reforma del Código Penal ha suscitado cierta inquietud sobre los administradores que han visto como “de la noche a la mañana” se han ampliado los supuestos de responsabilidad penal por los que tanto la sociedad como ellos podrían ser imputados si no demuestran ejercer la debida supervisión, vigilancia y control [...]

Interpretaciones recientes sobre la responsabilidad penal: principales conclusiones

Recientemente diferentes órganos del poder judicial han manifestado su percepción de la aplicación de la responsabilidad penal a la persona jurídica y a las personas físicas a ella vinculadas en los casos de comisión de delitos. Desde UHY decidimos organizar un desayuno para dar a conocer las principales conclusiones de éstas publicaciones y las consecuencias [...]

La responsabilidad penal del Administrador por su culpa “in vigilando”

Desde la política, la empresa y hasta en la monarquía se está reforzando una definición ampliada de la responsabilidad, donde los mandatarios deben responder por los hechos cometidos por el personal a su cargo y por tanto tienen la obligación de informarse y vigilar dichas actuaciones. Los nuevos modelos de organización y supervisión que contempla [...]

Primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS se pronuncia tras la reforma del Código Penal El pasado 29 de febrero el Tribunal Supremo dictó en su Sentencia Nº: 154/2016, por primera vez desde la reforma penal, la condena de una persona jurídica. La importancia de esta resolución estriba no únicamente en ser la primera sino que además da las claves [...]