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Primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS se pronuncia tras la reforma del Código Penal El pasado 29 de febrero el Tribunal Supremo dictó en su Sentencia Nº: 154/2016, por primera vez desde la reforma penal, la condena de una persona jurídica. La importancia de esta resolución estriba no únicamente en ser la primera sino que además da las claves [...]

Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal

Interpretación de la responsabilidad penal y los modelos de prevención El texto de la Reforma del Código Penal aprobada el año pasado, en el que se incluyeron nuevos supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, definía por primera vez como única condición eximente la aplicación efectiva de un modelo de gestión preventivo, que toda [...]

Actualización del mapa de riesgos en 2016

Con el inicio de un nuevo año surge también la pregunta lógica ante cualquier tipo de cambio de fecha ¿Qué nuevos riesgos conllevará para mi empresa? La gran cantidad de riesgos existentes en el listado o mapa de riesgos de una empresa hace necesaria una revisión de todas las posibilidades y variables de los mismos. [...]

La externalización de la prevención penal ¿es legal?

Hace ya más de 6 meses que entró en vigor el reformado Código Penal, cuyo artículo 31 bis, referente a la Responsabilidad Penal de la persona jurídica y de sus administradores de “hecho” o de derecho, dio tanto que hablar. Con esta modificación legal, se agravan las potenciales consecuencias por la comisión de ilícitos penales [...]

Cuidado con la “acreditación” de los expertos en prevención de blanqueo de capitales

Son muchos los empresarios, autónomos y pymes, que a fecha de hoy desconocen las obligaciones que en materia de prevención de blanqueo de capitales les son de aplicación. El incumplimiento de estas obligaciones recogidas en la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Reglamento 304/2014, suponen [...]

6 consejos para implantar tu modelo de prevención penal

Desde la publicación del borrador del código penal a principios de 2015, hemos visto cómo las empresas españolas han comenzado con la implantación de los diversos procedimientos de prevención penal que exige la ley. Aunque por primera vez, hemos visto aparecer en esta normativa una descripción de un modelo concreto de organización y gestión para [...]

Revisión de la responsabilidad personal de los Administradores

La regulación de la responsabilidad de los administradores es proceso ya vigente desde hace décadas y la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 supuso un hito en el ejercicio de las reclamaciones contra los administradores. Desde entonces los cambios son frecuentes y en línea con una evolución del derecho mercantil influido por [...]

Los delitos societarios en el marco de los modelos de prevención penal

Como ya comentábamos en el artículo “El nuevo concepto de la responsabilidad penal”, se ha producido una concreción de la normativa de la empresa con la reforma 2015 del Código Penal. Este proceso empezó en el 2010, año en que se incluyó  por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este primer [...]

La eficacia del Código de Conducta para la prevención penal

En nuestro anterior artículo comentábamos las nuevas responsabilidades de la empresa respecto a los requisitos de control interno establecidas por el Código Penal, que entra en vigor esta misma semana. Dentro de este contexto destaca la necesidad de comunicar, de forma demostrable, los principios y valores de la empresa para la prevención de riesgos. ¿Qué [...]

Cumple el plazo para la implantación de los modelos de prevención penal

El próximo 1 de julio cumplirá el plazo para que todas las sociedades, con independencia de su tamaño, implanten los modelos de prevención penal cuyos requisitos se recogen en la nueva Reforma del Código Penal. La implementación de estos modelos podría suponer un atenuante o eximente de posibles responsabilidades penales para las sociedades y sus [...]