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España en estado de alarma: medidas excepcionales

Juntos hacemos frente al COVID-19 Durante las últimas semanas nuestro país ha entrado en estado de alarma, a causa de una crisis sanitaria que ya afecta a gran parte del mundo y que plantea un complejo escenario para todos. En este artículo esperamos poder informarle de las diferentes medidas adoptadas por nuestro Gobierno, las herramientas [...]

Actualidad geográfica de Prevención de Blanqueo de Capitales (III)

Novedades del GAFI en febrero de 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus siglas en inglés, FATF (Financial Action Task Force), identifica periódicamente aquellas jurisdicciones que no han desarrollado o aplicado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En [...]

Protección de datos y derecho electoral

La sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo de 2019 En este artículo la intención es realizar un breve comentario de los aspectos más relevantes de la sentencia 76/2019, de 22 de mayo, dictada por el Tribunal Constitucional en materia de protección de datos de carácter personal. La idea esencial de esta resolución [...]

La nueva Directiva 2019/1937 sobre protección a los denunciantes

Principales novedades de la norma que obliga al establecimiento de canales de denuncia en las empresas de más de 50 trabajadores. Directiva sobre protección a los denunciantes El pasado día 26 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales (II)

Novedades del GAFI en octubre de 2019 En el último artículo del blog sobre prevención del blanqueo de capitales analizamos las novedades sobre riesgo geográfico del mes de junio. Como viene siendo habitual, por tercera vez al año el GAFI realiza su declaración sobre riesgo habitual en el mes de octubre. En este artículo, vamos [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

La nueva Directiva de la Unión Europea para la protección de denunciantes

    El pasado 25 de septiembre de 2019 ha sido aprobada la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, que deberá ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros en el plazo de dos años. En [...]

Desayuno de trabajo: Prevención del Blanqueo de Capitales en Joyerías, Galerías de Arte y Casas de Subastas

En los últimos tiempos hemos notado en nuestros clientes del sector joyería y del mercado del arte, un vivo interés por profundizar en algunos de los aspectos del cumplimiento con mayor impacto sobre su actividad, como es el cumplimiento de la legislación de prevención del blanqueo de capitales, así como, un creciente interés y conciencia [...]

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos y la conservación de documentos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la [...]

Registro de prestadores de servicios a sociedades en la PBC

Un nuevo impulso para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales   En artículos anteriores del blog, hemos recogido, de forma general, las medidas previstas en la última modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, por medio del Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto. En este [...]