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Registro de prestadores de servicios a sociedades

Un nuevo impulso para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales   En artículos anteriores del blog, hemos recogido, de forma general, las medidas previstas en la última modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, por medio del Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto. En este [...]

Fichero centralizado de titularidades reales

Se introduce en España la figura del fichero centralizado de titularidades reales, instrumento para la prevención del blanqueo de capitales aplicable a figuras jurídicas A raíz de la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por transposición de la V Directiva, [...]

La importancia de la formación en materia de PBCFT/Compliance

La reforma del Código Penal ha situado el Compliance entre las prioridades en las empresas, que se han visto obligadas a desarrollar programas para la formación en cumplimiento normativo La formación de empleados, administradores y directivos en materia de cumplimiento normativo constituye un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de la actividad empresarial. La reforma [...]

¿Conoces los diferentes canales de denuncia?

En este artículo vamos a tratar de definir cuáles son estos canales de denuncia, qué funcionalidad o finalidad tienen y su posible integración en algún caso.     El cumplimiento normativo en España, también conocido como “Compliance”, ha ido cobrando con el paso del tiempo un papel cada vez más relevante debido a la rigurosidad [...]

La Protección de Datos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

El impacto de la nueva normativa de protección de datos en la prevención del blanqueo de capitales     Con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dedicamos en el marco de nuestra serie de artículos de Prevención del Blanqueo de Capitales, un primer artículo [...]

La UE plantea una mejor protección para los usuarios del canal de denuncias

Atención a las implicaciones del acuerdo de la UE para desarrollar la protección de aquellos trabajadores que comuniquen una infracción por el canal de denuncias. El pasado 12 de marzo de 2019 se anunció un pacto entre el Parlamento Europeo y los Estados Miembros para desarrollar una normativa de protección de los denunciantes de infracciones, [...]

La visión de la protección de datos por la AEPD y los partidos políticos

La protección de datos y la reacción de la AEPD al artículo 58bis El pasado 11 de marzo la AEPD ha publicado una Circular sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral. En esta Circular la AEPD aclara qué procedimientos de protección de datos han de seguir los [...]

El uso de nuestros datos personales por los partidos políticos en la nueva LOPD

La nueva Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd) entró en vigor el pasado 6 de diciembre y generó una fuerte polémica debido a su disposición relativa al Régimen Electoral General. ©rawpixel La disposición final tercera en su apartado segundo de la nueva ley sobre datos personales [...]

Novedades legislativas de Compliance (Febrero de 2019)

Con objeto de recoger las últimas novedades legislativas en el ámbito del Compliance, desde UHY-Fay & Co. Madrid hemos preparado una circular en la que se recogen los principales aspectos de las mismas. En primer lugar, el pasado 21 de febrero de 2019 se publicaron dos leyes de gran importancia, por un lado la Ley [...]

Damos la bienvenida a 2019 con nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad

La ley que obliga, desde ya, a grandes empresas y grupos a comunicar sus resultados medioambientales y sociales, entre otra información no financiera. El pasado 29 de diciembre entró en vigor la Ley de Información No Financiera (Ley 11/2018), fruto de la trasposición definitiva de la Directiva Europea de 2014. A diferencia de esta última, [...]