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Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales (II)

Novedades del GAFI en octubre de 2019 En el último artículo del blog sobre prevención del blanqueo de capitales analizamos las novedades sobre riesgo geográfico del mes de junio. Como viene siendo habitual, por tercera vez al año el GAFI realiza su declaración sobre riesgo habitual en el mes de octubre. En este artículo, vamos [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

La nueva Directiva de la Unión Europea para la protección de denunciantes

    El pasado 25 de septiembre de 2019 ha sido aprobada la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, que deberá ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros en el plazo de dos años. En [...]

Desayuno de trabajo: Prevención del Blanqueo de Capitales en Joyerías, Galerías de Arte y Casas de Subastas

En los últimos tiempos hemos notado en nuestros clientes del sector joyería y del mercado del arte, un vivo interés por profundizar en algunos de los aspectos del cumplimiento con mayor impacto sobre su actividad, como es el cumplimiento de la legislación de prevención del blanqueo de capitales, así como, un creciente interés y conciencia [...]

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la IV Directiva de la Unión [...]

Registro de prestadores de servicios a sociedades

Un nuevo impulso para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales   En artículos anteriores del blog, hemos recogido, de forma general, las medidas previstas en la última modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, por medio del Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto. En este [...]

Fichero centralizado de titularidades reales

Se introduce en España la figura del fichero centralizado de titularidades reales, instrumento para la prevención del blanqueo de capitales aplicable a figuras jurídicas A raíz de la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por transposición de la V Directiva, [...]

La importancia de la formación en materia de PBCFT/Compliance

La reforma del Código Penal ha situado el Compliance entre las prioridades en las empresas, que se han visto obligadas a desarrollar programas para la formación en cumplimiento normativo La formación de empleados, administradores y directivos en materia de cumplimiento normativo constituye un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de la actividad empresarial. La reforma [...]

¿Conoces los diferentes canales de denuncia?

En este artículo vamos a tratar de definir cuáles son estos canales de denuncia, qué funcionalidad o finalidad tienen y su posible integración en algún caso.     El cumplimiento normativo en España, también conocido como “Compliance”, ha ido cobrando con el paso del tiempo un papel cada vez más relevante debido a la rigurosidad [...]

La Protección de Datos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

El impacto de la nueva normativa de protección de datos en la prevención del blanqueo de capitales     Con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dedicamos en el marco de nuestra serie de artículos de Prevención del Blanqueo de Capitales, un primer artículo [...]