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¿Conoces los diferentes canales de denuncia?

En este artículo vamos a tratar de definir cuáles son estos canales de denuncia, qué funcionalidad o finalidad tienen y su posible integración en algún caso.     El cumplimiento normativo en España, también conocido como “Compliance”, ha ido cobrando con el paso del tiempo un papel cada vez más relevante debido a la rigurosidad [...]

La Protección de Datos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

El impacto de la nueva normativa de protección de datos en la prevención del blanqueo de capitales     Con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dedicamos en el marco de nuestra serie de artículos de Prevención del Blanqueo de Capitales, un primer artículo [...]

La UE plantea una mejor protección para los usuarios del canal de denuncias

Atención a las implicaciones del acuerdo de la UE para desarrollar la protección de aquellos trabajadores que comuniquen una infracción por el canal de denuncias. El pasado 12 de marzo de 2019 se anunció un pacto entre el Parlamento Europeo y los Estados Miembros para desarrollar una normativa de protección de los denunciantes de infracciones, [...]

La visión de la protección de datos por la AEPD y los partidos políticos

La protección de datos y la reacción de la AEPD al artículo 58bis El pasado 11 de marzo la AEPD ha publicado una Circular sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral. En esta Circular la AEPD aclara qué procedimientos de protección de datos han de seguir los [...]

El uso de nuestros datos personales por los partidos políticos en la nueva LOPD

La nueva Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd) entró en vigor el pasado 6 de diciembre y generó una fuerte polémica debido a su disposición relativa al Régimen Electoral General. ©rawpixel La disposición final tercera en su apartado segundo de la nueva ley sobre datos personales [...]

Novedades legislativas de Compliance (Febrero de 2019)

Con objeto de recoger las últimas novedades legislativas en el ámbito del Compliance, desde UHY-Fay & Co. Madrid hemos preparado una circular en la que se recogen los principales aspectos de las mismas. En primer lugar, el pasado 21 de febrero de 2019 se publicaron dos leyes de gran importancia, por un lado la Ley [...]

Damos la bienvenida a 2019 con nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad

La ley que obliga, desde ya, a grandes empresas y grupos a comunicar sus resultados medioambientales y sociales, entre otra información no financiera. El pasado 29 de diciembre entró en vigor la Ley de Información No Financiera (Ley 11/2018), fruto de la trasposición definitiva de la Directiva Europea de 2014. A diferencia de esta última, [...]

Marco legal de los Planes de Igualdad

La igualdad es uno de los derechos básicos que tiene el ser humano y como tal está reconocido en numerosos textos legales. En el ámbito europeo, la igualdad de trato entre hombres y mujeres aparece reflejada en el Tratado de Roma, incorporando este la obligación de garantizar la “igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras [...]

El canal de denuncias en los sistemas de cumplimiento

El canal de denuncias es, desde hace unos años, una pieza clave, tanto del compliance, como del buen gobierno de nuestras empresas. @rawpixel Parece ya claro que tener un canal de denuncias supone no sólo una obligación normativa para algunos, sino una auto exigencia y lo que es más interesante, una oportunidad de [...]

Sanciones en materia de planes de igualdad

Nuestra legislación prevé sanciones para aquellas empresas que incumplan sus obligaciones sobre planes de igualdad. Es importante conocer estas sanciones para darnos cuenta de la importancia del establecimiento e implantación de un plan de igualdad adecuado en nuestra empresa. La Ley 3/2007 de Igualdad remite a otra norma, en este caso, la Ley 8/1988 de [...]