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Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector de joyerías, galerías de arte y casas de subastas

Resumimos los principales aspectos de un modelo de prevención del blanqueo de capitales en el sector de joyerías, galerías de arte y casas de subastas     Manuel Azpeitia Corporate & Compliance      

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos y la conservación de documentos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la [...]

Registro de prestadores de servicios a sociedades en la PBC

Un nuevo impulso para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales   En artículos anteriores del blog, hemos recogido, de forma general, las medidas previstas en la última modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, por medio del Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto. En este [...]

Fichero centralizado de titularidades reales

Se introduce en España la figura del fichero centralizado de titularidades reales, instrumento para la prevención del blanqueo de capitales aplicable a figuras jurídicas A raíz de la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por transposición de la V Directiva, [...]

Subvención Planes de Igualdad

Las empresas pueden beneficiarse de las ayudas para la implantación de planes de igualdad hasta el 13 de junio A partir de la modificación de la Ley de Igualdad mediante el Real Decreto que entró en vigor el 8 de marzo de este año 2019, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que tener [...]

La importancia de la formación en materia de PBCFT/Compliance

La reforma del Código Penal ha situado el Compliance entre las prioridades en las empresas, que se han visto obligadas a desarrollar programas para la formación en cumplimiento normativo La formación de empleados, administradores y directivos en materia de cumplimiento normativo constituye un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de la actividad empresarial. La reforma [...]

¿Conoces los diferentes canales de denuncia?

En este artículo vamos a tratar de definir cuáles son estos canales de denuncia, qué funcionalidad o finalidad tienen y su posible integración en algún caso.     El cumplimiento normativo en España, también conocido como “Compliance”, ha ido cobrando con el paso del tiempo un papel cada vez más relevante debido a la rigurosidad [...]

¿Cómo influye la nueva normativa de protección de datos en la prevención del blanqueo de capitales?

Resumimos los principales aspectos que conectan la nueva normativa de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDyGDD) con los sistemas de prevención del blanqueo de capitales:      

Novedades previstas de la V Directiva en materia de PBCFT

La incorporación a la legislación española de la V Directiva supone una oportunidad para mejorar radicalmente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales   Dentro de las tareas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno, se encuentra la transposición de la conocida como V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y [...]

Los beneficios de implementar un modelo de prevención del blanqueo de capitales

Resumimos los principales aspectos de un modelo de prevención del blanqueo de capitales     Manuel Azpeitia Corporate & Compliance