Novedades del GAFI en febrero de 2020

prevención del blanqueo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus siglas en inglés, FATF (Financial Action Task Force), identifica periódicamente aquellas jurisdicciones que no han desarrollado o aplicado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En el marco de esta función ha vuelto a publicar, el pasado día 21 de febrero, la conocida como lista negra, en la que incluye a la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte) y a la República Islámica de Irán.

Irán se ha vuelto a incluir en la lista negra. Hasta ahora, la suspensión de su inclusión en esta lista estaba supeditada a la subsanación de sus deficiencias estratégicas. Dado que Irán no ha aplicado la Convención de Palermo ni la Convención sobre la Financiación del Terrorismo en consonancia con las normas de la FAFT-GAFI, esta organización ha levantado totalmente la suspensión de las contramedidas y ha pedido a sus miembros y a todas las jurisdicciones que tomen las medidas necesarias e impongan las sanciones financieras correspondientes a cualquier posible violación de la legalidad en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Irán permanecerá en esta lista hasta que complete el Plan de Acción al que se comprometió en junio de 2016.

En cuanto a Corea del Norte, la FAFT-GAFI reitera la existencia de deficiencias significativas en el régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y las graves amenazas que ello supone para el sistema financiero internacional. En particular, la FAFT-GAFI está seriamente preocupada con la proliferación de las armas de destrucción masiva y su financiación y, por ello, insta a la comunidad internacional para que continúe aplicando medidas reforzadas de diligencia debida, de conformidad con las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger sus sectores financieros.

Asimismo, la FAFT-GAFI publica una lista con aquellos países que en un momento dado tuvieron deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y que en la actualidad están sometidas a un plan de acción en proceso de aplicar mejoras en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales (lista gris). En esta última declaración, la del 21 de febrero de 2020, la FAFT-GAFI ha quitado a Trinidad y Tobago, como jurisdicción de riesgo, y ha incluido otras nuevas: Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda. La lista gris queda, por tanto, integrada por 18 jurisdicciones:

 

  • Albania
  • Bahamas
  • Barbados
  • Botswana
  • Camboya
  • Ghana
  • Islandia
  • Jamaica
  • Mauricio
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistán
  • Panamá
  • Siria
  • Uganda
  • Yemen
  • Zimbabue

 

Teniendo siempre actualizada nuestra percepción de riesgo geográfico, aseguramos que nuestra empresa tenga un sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a pleno rendimiento.

 

 

Cristina Lara Monforte

Corporate & Compliance Consultant