Este 4 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2018 por el que se traspuso la IV Directiva europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Prevención de Blanqueo de Capitales

Esta esperada trasposición ha incluido importantes novedades en distintos aspectos de la normativa en la materia.

Se incluyen principalmente dos tipos de medidas, por un lado medidas que afectan a todos los sujetos obligados de forma general y por otro lado medidas que afectan únicamente a algunas tipologías de sujetos obligados de la ley de prevención de blanqueo de capitales. La mayoría de las medidas refuerzan la legislación en vigor y continúan la tendencia hacia una integración de los distintos sistemas de cumplimiento normativo existentes en los sujetos obligados.

A continuación podréis consultar el Boletin_IV Directiva Prevención de Blanqueo de Capitales que recoge con mayor detalle las principales novedades de este Real Decreto. VER BOLETÍN DE NOVEDADES