En los últimos tiempos hemos notado en nuestros clientes del sector joyería y del mercado del arte, un vivo interés por profundizar en algunos de los aspectos del cumplimiento con mayor impacto sobre su actividad, como es el cumplimiento de la legislación de prevención del blanqueo de capitales, así como, un creciente interés y conciencia de cara a evitar daños económicos y de imagen.

En el marco de esta tendencia, el pasado 4 de octubre, organizamos en nuestras oficinas de Madrid un Desayuno de trabajo, en el que tuvimos el placer de contar con miembros destacados del sector de Joyerías, Galerías de Arte y Casas de Subastas.

Durante el desayuno se comentaron distintos aspectos relevantes del cumplimiento de la legislación en la materia para las actividades de joyería y comercio con objetos de arte y antigüedades. Dentro de los temas tratados, cobró especial interés el de las medidas de diligencia debida sobre clientes puesto que es la medida de mayor impacto en el día a día de los sujetos obligados. El impacto se produce por la relación entre el control interno y aspectos comerciales. La clave se encuentra en comenzar a implantar medidas al respecto que permitan mejorar otros aspectos en nuestras organizaciones como el marketing u otros de índole comercial, a la vez que cumplimos con la ley.

Mediante la implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales mejoramos nuestra reputación, generamos más confianza y ayudamos a posicionarnos como empresa responsable.

El resto de las obligaciones establecidas por la legislación en la materia, son consideradas por las organizaciones como más sencillas de cumplir al no depender de terceros. Entre estas obligaciones pueden citarse aquellas relacionadas con el análisis de operaciones, la formación, la conservación de documentación entre otras.

 

Manuel Azpeitia

Corporate & Compliance