Actualidad geográfica de Prevención de Blanqueo de Capitales (III)

Novedades del GAFI en febrero de 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus siglas en inglés, FATF (Financial Action Task Force), identifica periódicamente aquellas jurisdicciones que no han desarrollado o aplicado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En [...]