Llámenos ahora! +34 91 426 07 23|madrid@uhy-fay.com

¿Será obligatorio tener procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance Penal para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos?

Esta pregunta se nos ha planteado en más de una ocasión, y aunque de momento dependamos del desarrollo de los requisitos para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos, como veremos a continuación, es altamente recomendable la implantación de procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance [...]

Ventajas de la implantación de la Norma ISO 19600 para los Modelos de Prevención de Riesgos

Recordemos que tras la Reforma del Código Penal todas las sociedades, independiente de su tamaño, deben implantar modelos de prevención penal, siguiendo los seis requisitos definidos en el artículo 31 Bis,  para proteger la sostenibilidad de sus negocios ante la amenaza de imputación de posibles responsabilidades penales y por contagio la de sus administradores, legales [...]

Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal

Hoy se cumple un año desde la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y todavía hay empresas que no han implantado su modelo de prevención penal. La reforma y las posteriores interpretaciones de la misma, que hemos analizado durante este año contemplan importantes cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas [...]

La responsabilidad penal por “culpa in eligendo”

No cabe duda que la reforma del Código Penal ha suscitado cierta inquietud sobre los administradores que han visto como “de la noche a la mañana” se han ampliado los supuestos de responsabilidad penal por los que tanto la sociedad como ellos podrían ser imputados si no demuestran ejercer la debida supervisión, vigilancia y control [...]

Interpretaciones recientes sobre la responsabilidad penal: principales conclusiones

Recientemente diferentes órganos del poder judicial han manifestado su percepción de la aplicación de la responsabilidad penal a la persona jurídica y a las personas físicas a ella vinculadas en los casos de comisión de delitos. Desde UHY decidimos organizar un desayuno para dar a conocer las principales conclusiones de éstas publicaciones y las consecuencias [...]

La responsabilidad penal del Administrador por su culpa “in vigilando”

Desde la política, la empresa y hasta en la monarquía se está reforzando una definición ampliada de la responsabilidad, donde los mandatarios deben responder por los hechos cometidos por el personal a su cargo y por tanto tienen la obligación de informarse y vigilar dichas actuaciones. Los nuevos modelos de organización y supervisión que contempla [...]

Primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS se pronuncia tras la reforma del Código Penal El pasado 29 de febrero el Tribunal Supremo dictó en su Sentencia Nº: 154/2016, por primera vez desde la reforma penal, la condena de una persona jurídica. La importancia de esta resolución estriba no únicamente en ser la primera sino que además da las claves [...]

La involucración de la alta dirección en los modelos de prevención, condición “sine qua non” para evitar responsabilidad penal

La publicación de la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal emitida por la Fiscalía General del Estado, el pasado 22 de enero,  y sobre la que se realizó una breve análisis en un artículo anterior, volvió a poner en alerta a las organizaciones sobre [...]

Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal

Interpretación de la responsabilidad penal y los modelos de prevención El texto de la Reforma del Código Penal aprobada el año pasado, en el que se incluyeron nuevos supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, definía por primera vez como única condición eximente la aplicación efectiva de un modelo de gestión preventivo, que toda [...]

La externalización de la prevención penal ¿es legal?

Hace ya más de 6 meses que entró en vigor el reformado Código Penal, cuyo artículo 31 bis, referente a la Responsabilidad Penal de la persona jurídica y de sus administradores de “hecho” o de derecho, dio tanto que hablar. Con esta modificación legal, se agravan las potenciales consecuencias por la comisión de ilícitos penales [...]