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La nueva Directiva 2019/1937 sobre protección a los denunciantes

Principales novedades de la norma que obliga al establecimiento de canales de denuncia en las empresas de más de 50 trabajadores El pasado día 26 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales (II)

Novedades del GAFI en octubre de 2019 En el último artículo del blog sobre prevención del blanqueo de capitales analizamos las novedades sobre riesgo geográfico del mes de junio. Como viene siendo habitual, por tercera vez al año el GAFI realiza su declaración sobre riesgo habitual en el mes de octubre. En este artículo, vamos [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

¿Conoces los diferentes canales de denuncia?

En este artículo vamos a tratar de definir cuáles son estos canales de denuncia, qué funcionalidad o finalidad tienen y su posible integración en algún caso.     El cumplimiento normativo en España, también conocido como “Compliance”, ha ido cobrando con el paso del tiempo un papel cada vez más relevante debido a la rigurosidad [...]

Publicada la nueva ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

El pasado 21 de noviembre se aprobó la nueva Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). ©vector pocket Esta ley que viene a adaptar nuestra legislación a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de aplicación desde el 25 de mayo de este año, ha sido publicado en el [...]

El canal de denuncias en los sistemas de cumplimiento

El canal de denuncias es, desde hace unos años, una pieza clave, tanto del compliance, como del buen gobierno de nuestras empresas. @rawpixel Parece ya claro que tener un canal de denuncias supone no sólo una obligación normativa para algunos, sino una auto exigencia y lo que es más interesante, una oportunidad de [...]

Novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales: IV Directiva Europea

Este 4 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2018 por el que se traspuso la IV Directiva europea en materia de prevención de blanqueo de capitales. Esta esperada trasposición ha incluido importantes novedades en distintos aspectos de la normativa en la materia. Se incluyen principalmente dos tipos de medidas, por un [...]

La ciberdelincuencia en el Código Penal

Las últimas reformas del Código Penal han incluido, como una de las grandes novedades, los delitos relativos a la ciberdelincuencia. El desarrollo de la ciberdelincuencia ha ido inseparablemente unido al desarrollo de la sociedad de la información, y por ello supone un riesgo importante para toda empresa competitiva. El fenómeno de los delitos cometidos por [...]

El anonimato en los canales de denuncia

Los canales de denuncia se han presentado en los últimos años como garantía esencial para la pronta detección de riesgos en cualquier tipo de modelo de prevención o control interno. Sin embargo, la preocupación creciente por la protección de datos había supuesto un obstáculo en su desarrollo. Ahora parece que la legislación podrá darles un impulso. El [...]

UHY Fay & Co Madrid participa como empresa experta en Ciberseguridad en el IE

Ayer tuvo lugar el Seminario sobre Nuevos (y viejos) retos de la Ciberseguridad, organizado por las Cámaras de Comercio Nórdicas y por el Instituto de Empresa en Madrid UHY Fay & Co Madrid, Letslaw, Ericsson y DNV – GL fueron las empresas escogidas para, mediante un formato “panel de expertos”, realizar una charla formativa e [...]