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Nuevos retos y oportunidades en la Auditoría Pública

Entrevistamos a María Bellón, auditora senior de UHY Fay & Co Madrid 1. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la normativa de auditoría pública? ¿existe alguna variante en su aplicación? En el marco del Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público [...]

La nueva Directiva 2019/1937 sobre protección a los denunciantes

Principales novedades de la norma que obliga al establecimiento de canales de denuncia en las empresas de más de 50 trabajadores El pasado día 26 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales (II)

Novedades del GAFI en octubre de 2019 En el último artículo del blog sobre prevención del blanqueo de capitales analizamos las novedades sobre riesgo geográfico del mes de junio. Como viene siendo habitual, por tercera vez al año el GAFI realiza su declaración sobre riesgo habitual en el mes de octubre. En este artículo, vamos [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

La nueva Directiva de la Unión Europea para la protección de denunciantes

    El pasado 25 de septiembre de 2019 ha sido aprobada la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, que deberá ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros en el plazo de dos años. En [...]

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la IV Directiva de la Unión [...]

Subvención Planes de Igualdad

Las empresas pueden beneficiarse de las ayudas para la implantación de planes de igualdad hasta el 13 de junio A partir de la modificación de la Ley de Igualdad mediante el Real Decreto que entró en vigor el 8 de marzo de este año 2019, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que tener [...]

¿Conoces los diferentes canales de denuncia?

En este artículo vamos a tratar de definir cuáles son estos canales de denuncia, qué funcionalidad o finalidad tienen y su posible integración en algún caso.     El cumplimiento normativo en España, también conocido como “Compliance”, ha ido cobrando con el paso del tiempo un papel cada vez más relevante debido a la rigurosidad [...]

A vueltas con el Real Decreto-Ley 6/2019

Un análisis del itinerario seguido desde la promulgación de la norma desde la perspectiva constitucional.   Este miércoles 10 de abril, se publicó en el BOE la convalidación de la resolución de aprobación del pasado día 3 de abril de 2019 del Real Decreto-Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y [...]

El Plan de igualdad obligatorio para empresas de 50 trabajadores y otras novedades del Real Decreto-Ley 6/2019

Se introduce la obligación de elaborar y aplicar un Plan de Igualdad en empresas de más de 50 trabajadores El Real Decreto-ley 6/2019, en vigor desde el día 8 de marzo, finalmente convalidado el 3 de abril, modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad, incluyendo a las empresas con más de 50 [...]