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Residente No Habitual Portugal

Con fecha 23 de diciembre de 2019 la Dirección General de Tributos se ha pronunciado sobre un tema bastante polémico que ya veíamos desde el año pasado que estaba siendo inspeccionado con lupa por parte de la Administración Tributaria española Se trata del conocido régimen de Residente No Habitual que establece la administración tributaria portuguesa, [...]

Beneficios de Elaborar el Estado de Información no Financiera

La elaboración de EINFs contribuye a la creación de valor en aquellas entidades que quieran aprovechar sus obligaciones de transparencia para mejorar sus estrategias de responsabilidad social corporativa. Desde el 30 de diciembre de 2018, día en que entró en vigor la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad, todas las sociedades definidas como [...]

¿Vamos hacia un mundo sin cookies?

Cambios recientes en la visión de la privacidad en Internet En 2016 se publicó el Reglamento (679/2016) General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en mayo de 2018 y que vino a sustituir a la LOPD española que databa de 1999 (15/1999). El 10 de enero de 2017 la Comisión Europea propuso [...]

Cumplimiento de la ley de Prevención Blanqueo de Capitales

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una de las materias más técnicas del cumplimiento normativo. Las empresas obligadas a implantar un plan de prevención del blanqueo de capitales requieren un asesoramiento externo altamente especializado. Implementar estos sistemas y realizar informes de experto externo, son claves para prevenir los posibles [...]

La nueva Directiva 2019/1937 sobre protección a los denunciantes

Principales novedades de la norma que obliga al establecimiento de canales de denuncia en las empresas de más de 50 trabajadores. Directiva sobre protección a los denunciantes El pasado día 26 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales (II)

Novedades del GAFI en octubre de 2019 En el último artículo del blog sobre prevención del blanqueo de capitales analizamos las novedades sobre riesgo geográfico del mes de junio. Como viene siendo habitual, por tercera vez al año el GAFI realiza su declaración sobre riesgo habitual en el mes de octubre. En este artículo, vamos [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

La nueva Directiva de la Unión Europea para la protección de denunciantes

    El pasado 25 de septiembre de 2019 ha sido aprobada la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, que deberá ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros en el plazo de dos años. En [...]

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos y la conservación de documentos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la [...]

Subvención Planes de Igualdad

Las empresas pueden beneficiarse de las ayudas para la implantación de planes de igualdad hasta el 13 de junio A partir de la modificación de la Ley de Igualdad mediante el Real Decreto que entró en vigor el 8 de marzo de este año 2019, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que tener [...]