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Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

La nueva Directiva de la Unión Europea para la protección de denunciantes

    El pasado 25 de septiembre de 2019 ha sido aprobada la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, que deberá ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros en el plazo de dos años. En [...]

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la IV Directiva de la Unión [...]

Subvención Planes de Igualdad

Las empresas pueden beneficiarse de las ayudas para la implantación de planes de igualdad hasta el 13 de junio A partir de la modificación de la Ley de Igualdad mediante el Real Decreto que entró en vigor el 8 de marzo de este año 2019, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que tener [...]

¿Conoces los diferentes canales de denuncia?

En este artículo vamos a tratar de definir cuáles son estos canales de denuncia, qué funcionalidad o finalidad tienen y su posible integración en algún caso.     El cumplimiento normativo en España, también conocido como “Compliance”, ha ido cobrando con el paso del tiempo un papel cada vez más relevante debido a la rigurosidad [...]

A vueltas con el Real Decreto-Ley 6/2019

Un análisis del itinerario seguido desde la promulgación de la norma desde la perspectiva constitucional.   Este miércoles 10 de abril, se publicó en el BOE la convalidación de la resolución de aprobación del pasado día 3 de abril de 2019 del Real Decreto-Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y [...]

El Plan de igualdad obligatorio para empresas de 50 trabajadores y otras novedades del Real Decreto-Ley 6/2019

Se introduce la obligación de elaborar y aplicar un Plan de Igualdad en empresas de más de 50 trabajadores El Real Decreto-ley 6/2019, en vigor desde el día 8 de marzo, finalmente convalidado el 3 de abril, modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad, incluyendo a las empresas con más de 50 [...]

La UE plantea una mejor protección para los usuarios del canal de denuncias

Atención a las implicaciones del acuerdo de la UE para desarrollar la protección de aquellos trabajadores que comuniquen una infracción por el canal de denuncias. El pasado 12 de marzo de 2019 se anunció un pacto entre el Parlamento Europeo y los Estados Miembros para desarrollar una normativa de protección de los denunciantes de infracciones, [...]

La visión de la protección de datos por la AEPD y los partidos políticos

La protección de datos y la reacción de la AEPD al artículo 58bis El pasado 11 de marzo la AEPD ha publicado una Circular sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral. En esta Circular la AEPD aclara qué procedimientos de protección de datos han de seguir los [...]

El uso de nuestros datos personales por los partidos políticos en la nueva LOPD

La nueva Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd) entró en vigor el pasado 6 de diciembre y generó una fuerte polémica debido a su disposición relativa al Régimen Electoral General. ©rawpixel La disposición final tercera en su apartado segundo de la nueva ley sobre datos personales [...]