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Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector de joyerías, galerías de arte y casas de subastas

Resumimos los principales aspectos de un modelo de prevención del blanqueo de capitales en el sector de joyerías, galerías de arte y casas de subastas     Manuel Azpeitia Corporate & Compliance      

¿Cómo influye la nueva normativa de protección de datos en la prevención del blanqueo de capitales?

Resumimos los principales aspectos que conectan la nueva normativa de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDyGDD) con los sistemas de prevención del blanqueo de capitales:      

Novedades previstas de la V Directiva en materia de PBCFT

La incorporación a la legislación española de la V Directiva supone una oportunidad para mejorar radicalmente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales   Dentro de las tareas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno, se encuentra la transposición de la conocida como V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y [...]

Los beneficios de implementar un modelo de prevención del blanqueo de capitales

Resumimos los principales aspectos de un modelo de prevención del blanqueo de capitales     Manuel Azpeitia Corporate & Compliance      

Criterios de inspección y sanciones del SEPBLAC en la prevención del blanqueo de capitales

Una de las cuestiones destacadas es la importancia de las sanciones administrativas que pueden imponerse a sujetos obligados   Uno de las cuestiones más interesantes en materia de prevención del blanqueo de capitales, y que menos atención recibe, son las inspecciones del Servicio Ejecutivo y las sanciones administrativas que pueden imponerse a los sujetos obligados [...]