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Desayuno de trabajo: Prevención del Blanqueo de Capitales en Joyerías, Galerías de Arte y Casas de Subastas

En los últimos tiempos hemos notado en nuestros clientes del sector joyería y del mercado del arte, un vivo interés por profundizar en algunos de los aspectos del cumplimiento con mayor impacto sobre su actividad, como es el cumplimiento de la legislación de prevención del blanqueo de capitales, así como, un creciente interés y conciencia [...]

Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector de joyerías, galerías de arte y casas de subastas

Resumimos los principales aspectos de un modelo de prevención del blanqueo de capitales en el sector de joyerías, galerías de arte y casas de subastas     Manuel Azpeitia Corporate & Compliance      

¿Cómo influye la nueva normativa de protección de datos en la prevención del blanqueo de capitales?

Resumimos los principales aspectos que conectan la nueva normativa de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDyGDD) con los sistemas de prevención del blanqueo de capitales:      

Los beneficios de implementar un modelo de prevención del blanqueo de capitales

Resumimos los principales aspectos de un modelo de prevención del blanqueo de capitales     Manuel Azpeitia Corporate & Compliance