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Actualidad geográfica de Prevención de Blanqueo de Capitales (III)

Novedades del GAFI en febrero de 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus siglas en inglés, FATF (Financial Action Task Force), identifica periódicamente aquellas jurisdicciones que no han desarrollado o aplicado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En [...]

Cumplimiento de la ley de Prevención Blanqueo de Capitales

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una de las materias más técnicas del cumplimiento normativo. Las empresas obligadas a implantar un plan de prevención del blanqueo de capitales requieren un asesoramiento externo altamente especializado. Implementar estos sistemas y realizar informes de experto externo, son claves para prevenir los posibles [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales (II)

Novedades del GAFI en octubre de 2019 En el último artículo del blog sobre prevención del blanqueo de capitales analizamos las novedades sobre riesgo geográfico del mes de junio. Como viene siendo habitual, por tercera vez al año el GAFI realiza su declaración sobre riesgo habitual en el mes de octubre. En este artículo, vamos [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos y la conservación de documentos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la [...]

Registro de prestadores de servicios a sociedades en la PBC

Un nuevo impulso para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales   En artículos anteriores del blog, hemos recogido, de forma general, las medidas previstas en la última modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, por medio del Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto. En este [...]

Fichero centralizado de titularidades reales

Se introduce en España la figura del fichero centralizado de titularidades reales, instrumento para la prevención del blanqueo de capitales aplicable a figuras jurídicas A raíz de la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por transposición de la V Directiva, [...]

La importancia de la formación en materia de PBCFT/Compliance

La reforma del Código Penal ha situado el Compliance entre las prioridades en las empresas, que se han visto obligadas a desarrollar programas para la formación en cumplimiento normativo La formación de empleados, administradores y directivos en materia de cumplimiento normativo constituye un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de la actividad empresarial. La reforma [...]

Novedades previstas de la V Directiva en materia de PBCFT

La incorporación a la legislación española de la V Directiva supone una oportunidad para mejorar radicalmente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales   Dentro de las tareas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno, se encuentra la transposición de la conocida como V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y [...]

Criterios de inspección y sanciones del SEPBLAC en la prevención del blanqueo de capitales

Una de las cuestiones destacadas es la importancia de las sanciones administrativas que pueden imponerse a sujetos obligados   Uno de las cuestiones más interesantes en materia de prevención del blanqueo de capitales, y que menos atención recibe, son las inspecciones del Servicio Ejecutivo y las sanciones administrativas que pueden imponerse a los sujetos obligados [...]