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Novedades previstas de la V Directiva en materia de PBCFT

La incorporación a la legislación española de la V Directiva supone una oportunidad para mejorar radicalmente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales   Dentro de las tareas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno, se encuentra la transposición de la conocida como V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y [...]

Criterios de inspección y sanciones del SEPBLAC en la prevención del blanqueo de capitales

Una de las cuestiones destacadas es la importancia de las sanciones administrativas que pueden imponerse a sujetos obligados   Uno de las cuestiones más interesantes en materia de prevención del blanqueo de capitales, y que menos atención recibe, son las inspecciones del Servicio Ejecutivo y las sanciones administrativas que pueden imponerse a los sujetos obligados [...]