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Cumplimiento de la ley de Prevención Blanqueo de Capitales

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una de las materias más técnicas del cumplimiento normativo. Las empresas obligadas a implantar un plan de prevención del blanqueo de capitales requieren un asesoramiento externo altamente especializado. Implementar estos sistemas y realizar informes de experto externo, son claves para prevenir los posibles [...]

La nueva Directiva 2019/1937 sobre protección a los denunciantes

Principales novedades de la norma que obliga al establecimiento de canales de denuncia en las empresas de más de 50 trabajadores. Directiva sobre protección a los denunciantes El pasado día 26 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales (II)

Novedades del GAFI en octubre de 2019 En el último artículo del blog sobre prevención del blanqueo de capitales analizamos las novedades sobre riesgo geográfico del mes de junio. Como viene siendo habitual, por tercera vez al año el GAFI realiza su declaración sobre riesgo habitual en el mes de octubre. En este artículo, vamos [...]

Actualidad geográfica de Prevención del Blanqueo de Capitales

Las declaraciones de prevención del blanqueo de capitales en jurisdicciones del FATF-GAFI de junio de 2019   El pasado mes de junio se produjo, como suele ser habitual, la publicación de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más conocido por sus señas en inglés, Financial Action Task Force (FATF). Esta publicación periódica [...]

La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos y la conservación de documentos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la [...]

Fichero centralizado de titularidades reales

Se introduce en España la figura del fichero centralizado de titularidades reales, instrumento para la prevención del blanqueo de capitales aplicable a figuras jurídicas A raíz de la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por transposición de la V Directiva, [...]

La importancia de la formación en materia de PBCFT/Compliance

La reforma del Código Penal ha situado el Compliance entre las prioridades en las empresas, que se han visto obligadas a desarrollar programas para la formación en cumplimiento normativo La formación de empleados, administradores y directivos en materia de cumplimiento normativo constituye un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de la actividad empresarial. La reforma [...]

La Protección de Datos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

El impacto de la nueva normativa de protección de datos en la prevención del blanqueo de capitales     Con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dedicamos en el marco de nuestra serie de artículos de Prevención del Blanqueo de Capitales, un primer artículo [...]

Novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales: IV Directiva Europea

Este 4 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2018 por el que se traspuso la IV Directiva europea en materia de prevención de blanqueo de capitales. Esta esperada trasposición ha incluido importantes novedades en distintos aspectos de la normativa en la materia. Se incluyen principalmente dos tipos de medidas, por un [...]

¿Será obligatorio tener procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance Penal para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos?

Esta pregunta se nos ha planteado en más de una ocasión, y aunque de momento dependamos del desarrollo de los requisitos para la obtención de ayudas públicas a la financiación de proyectos, como veremos a continuación, es altamente recomendable la implantación de procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance [...]