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Análisis del riesgo de delito en la prevención penal

El riesgo de la comisión de un delito es precisamente la razón de ser de los sistemas de prevención penal, por lo tanto, el análisis del riesgo tiene una importancia excepcional. Para esto existen distintos métodos que a continuación iremos desgranando. El primer método de análisis del riesgo es el que surge de la evaluación de [...]

Cuidado con la “acreditación” de los expertos en prevención de blanqueo de capitales

Son muchos los empresarios, autónomos y pymes, que a fecha de hoy desconocen las obligaciones que en materia de prevención de blanqueo de capitales les son de aplicación. El incumplimiento de estas obligaciones recogidas en la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Reglamento 304/2014, suponen [...]

6 consejos para implantar tu modelo de prevención penal

Desde la publicación del borrador del código penal a principios de 2015, hemos visto cómo las empresas españolas han comenzado con la implantación de los diversos procedimientos de prevención penal que exige la ley. Aunque por primera vez, hemos visto aparecer en esta normativa una descripción de un modelo concreto de organización y gestión para [...]

Cumple el plazo para la implantación de los modelos de prevención penal

El próximo 1 de julio cumplirá el plazo para que todas las sociedades, con independencia de su tamaño, implanten los modelos de prevención penal cuyos requisitos se recogen en la nueva Reforma del Código Penal. La implementación de estos modelos podría suponer un atenuante o eximente de posibles responsabilidades penales para las sociedades y sus [...]

El nuevo concepto de Responsabilidad Penal de los Administradores y de las personas jurídicas

Hasta la reforma del Código Penal de 2.013 se consagraba el principio de “societas delinquere non potest “, lo que en definitiva exoneraba a las personas jurídicas de responsabilidad penal (Resarcimiento de Daños), quedando su  responsabilidad civil al albur del genérico artículo 1902 de Código Civil. A partir de dicha reforma hasta la redacción actual [...]