La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos y la conservación de documentos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la [...]