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La conservación de documentos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

La importancia de esta cuestión en materia de PBCFT y su tangencia con la protección de datos y la conservación de documentos Dentro de la serie de artículos dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, dedicamos el actual a una de las recientes reformas de la normativa nacional, aplicada tras la transposición de la [...]

Registro de prestadores de servicios a sociedades en la PBC

Un nuevo impulso para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales   En artículos anteriores del blog, hemos recogido, de forma general, las medidas previstas en la última modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, por medio del Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto. En este [...]

Novedades previstas de la V Directiva en materia de PBCFT

La incorporación a la legislación española de la V Directiva supone una oportunidad para mejorar radicalmente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales   Dentro de las tareas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno, se encuentra la transposición de la conocida como V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y [...]

Criterios de inspección y sanciones del SEPBLAC en la prevención del blanqueo de capitales

Una de las cuestiones destacadas es la importancia de las sanciones administrativas que pueden imponerse a sujetos obligados   Uno de las cuestiones más interesantes en materia de prevención del blanqueo de capitales, y que menos atención recibe, son las inspecciones del Servicio Ejecutivo y las sanciones administrativas que pueden imponerse a los sujetos obligados [...]